De zorg voor een betrouwbare energievoorziening en de uitvoering van de energietransitie zijn essentiële maatschappelijke taken, die grotendeels met maatschappelijk geld worden bekostigd. Daarom hechten we veel waarde aan een goede governancestructuur en zijn we transparant over de manier waarop onze onderneming wordt bestuurd en hoe het toezicht plaatsvindt.
Enexis Holding N.V. is een naamloze vennootschap volgens Nederlands recht. Op onze onderneming is het zogenoemde structuurregime van toepassing. Doordat onze aandelen niet beursgenoteerd zijn, zijn we niet verplicht ons aan de Corporate Governance Code te houden. Toch doen we dat, voor zover mogelijk en van toepassing. Daarmee benadrukken we onze verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke aspecten van ondernemen. Onze statuten, reglementen en andere documentatie over corporate governance zijn te vinden op onze corporate site.
Raad van bestuur
De raad van bestuur (rvb) is verantwoordelijk voor het bestuur van Enexis. De rvb definieert de strategie, benoemt de randvoorwaarden voor de realisatie daarvan en stelt de operationele en financiële doelstellingen vast. Ook zorgt de rvb voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, beheersing van de risico’s en financiering van de onderneming.
De rvb opereert binnen de statutaire bepalingen onder toezicht van de raad van commissarissen (rvc). Samen zijn zij verantwoordelijk voor de corporate-governancestructuur en naleving van de Corporate Governance Code. Jaarlijks legt de rvb verantwoording af aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA).
De leden van de rvb zijn benoemd voor onbepaalde tijd. Leden van de rvb worden beloond volgens het bezoldigingsbeleid dat is vastgesteld door de AvA. De rvc stelt de beloning per rvb-lid vast. De totale bezoldiging van de rvb staat in de jaarrekening.
De rvb en rvc vinden de man-vrouwverhouding binnen de rvb belangrijk. Om de verhouding tussen het aantal vrouwen en mannen in de rvb evenwichtiger te maken, zijn de bestaande doelstellingen voor de rvb ambitieuzer gemaakt. Het streven is dat uiterlijk in 2030 ten minste 40% van de rvb vrouw respectievelijk man is. Momenteel bestaat de rvb uit drie mannen en een vrouw.
Mariëlle Vogt heeft aangegeven medio 2025 Enexis te verlaten. Zij wordt per 1 juni 2025 opgevolgd door Marjanne van Ittersum.
Raad van commissarissen
De raad van commissarissen (rvc) heeft drie taken: toezicht houden op het beleid van de rvb, gevraagd en ongevraagd advies geven en optreden als werkgever van de rvb.
De rvc kent twee permanente commissies: de auditcommissie en de HR-commissie. Deze commissies bereiden de besluitvorming voor de rvc voor op hun taakgebieden en adviseren de rvc hierover.
De rvc-leden ontvangen voor hun werk een vergoeding. Die is vastgesteld door de AvA en valt binnen de kaders van de WNT. De totale bezoldiging van de rvc is vermeld in de jaarrekening.
De rvc vindt de man-vrouwverhouding binnen de rvc belangrijk. De rvc bestaat sinds november 2023 voor 40% uit mannen (2 mannen) en voor 60% uit vrouwen (3 vrouwen). Dit past binnen het streven van ten minste 40% man en ten minste 40% vrouw. De actuele samenstellingen zijn te vinden op onze corporate site.
De leden van de rvc en het rooster van aftreden:
|
Lid rvc + (functie) |
Jaar van eerste benoeming |
Jaar van herbenoeming |
Aftredend |
|
De heer Jos Nijhuis (voorzitter) |
2022 |
2026 (herbenoembaar) |
|
|
Mevrouw Anita Arts (lid) |
2019 |
2023 |
2027 (niet herbenoembaar) |
|
De heer Joost van Dijk (vicevoorzitter/lid) |
2016 |
2024 |
2026 (niet herbenoembaar) |
|
Mevrouw Wilma Mansveld (lid) |
2023 |
2028 (herbenoembaar) |
|
|
Mevrouw Els de Groot (lid) |
2024 |
2028 (herbenoembaar) |
Algemene vergadering van aandeelhouders
De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) is het hoogste besluitvormingsorgaan binnen Enexis. De AvA stelt het jaarverslag vast, verleent decharge (ontheffing van hun verantwoordelijkheid) aan de rvb en de rvc, en stelt de jaarrekening en bepaling van de winstbestemming vast. Ook keurt de AvA de strategie van de vennootschap goed en benoemt ze de leden van de rvc.
Bepaalde bevoegdheden van de AvA zijn toegekend aan de aandeelhouderscommissie (AHC). Deze commissie telt zeven leden en heeft als doel de slagvaardigheid en effectiviteit van de besluitvorming binnen de AvA te bevorderen. De samenstelling van de AHC is gedurende het verslagjaar gewijzigd, onder meer nog als gevolg van de Provinciale Statenverkiezingen in 2023. De leden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
De 91 aandeelhouders van Enexis Holding N.V. zijn overwegend provincies en gemeenten in het verzorgingsgebied van Enexis Netbeheer B.V.
Aandelen Enexis Holding N.V.
Interne auditfunctie
Binnen Enexis vervult de afdeling Internal Audit & Risk (IA&R) de interne auditfunctie. IA&R geeft de rvb en het management inzicht, advies en (aanvullende) zekerheid over de beheersing, effectiviteit, efficiency en compliance (naleving van wet- en regelgeving) van de bedrijfsvoering.
De afdeling valt onder de verantwoordelijkheid van de CFO en rapporteert per kwartaal aan de gehele rvb over zowel de interne audit als risicomanagementactiviteiten. Daarnaast heeft IA&R direct toegang tot de CEO, de voorzitter van de auditcommissie en de externe accountant. Ook is IA&R aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie van de rvc. De auditcommissie houdt toezicht op de interne auditfunctie en adviseert de rvc over de rol en het functioneren ervan. De kwaliteit van het functioneren van de interne auditfunctie wordt geborgd met een vijfjaarlijkse toetsing door een externe partij.
Jaarlijks stelt IA&R een risicogebaseerd auditplan op. Het senior management, de rvb, de auditcommissie en de externe accountant zijn hierbij betrokken. De rvb stelt het auditplan vast en de rvc keurt het goed na advies hierover van de auditcommissie. De auditcommissie bespreekt in haar vergaderingen de voortgang van het plan, de belangrijkste bevindingen en de opvolging van aanbevelingen. De externe accountant ontvangt deze informatie ook.
Externe accountant
De externe accountant wordt benoemd door de AvA. EY is vanaf het boekjaar 2021 de externe accountant voor een periode van vier jaar met drie verlengingsopties van telkens twee jaar. In 2024 is de eerste verlengingsoptie vastgesteld en is EY herbenoemd voor boekjaren 2025 en 2026.
De auditcommissie ziet toe op de relatie met de externe accountant. EY is aanwezig bij alle vergaderingen van de auditcommissie en neemt deel aan de AvA waarin de jaarrekening wordt vastgesteld en is te gast bij buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders (BAvA).
Uitgebreidere informatie over Governance vind je in de Duurzaamheidsverklaring.
Naleving Corporate Governance Code
Op twee bepalingen wijken we af van de Corporate Governance Code:
Bepaling 2.2.1: maximale (her)benoemingstermijnen bestuurders
Enexis hanteert geen maximale (her)benoemingstermijn voor haar bestuurders. In het beloningsbeleid voor de rvb (vastgesteld op 5 december 2012 door de AvA) is opgenomen dat arbeidsovereenkomsten met de leden van de rvb voor onbepaalde tijd worden aangegaan.
Bepaling 4.2.2: beleid bilaterale contacten met aandeelhouders
Enexis heeft geen formeel vastgesteld beleid voor bilaterale contacten met aandeelhouders, zoals de code voorschrijft. Wel hanteren we een convenant met uitgebreidere afspraken tussen de rvb, rvc en aandeelhouderscommissie over de taakinvulling, zoals de statuten voorschrijven.
Verschillende bepalingen uit de code zijn niet van toepassing voor Enexis omdat onze aandelen in handen zijn van Nederlandse overheden en onze aandelen niet aan de beurs zijn genoteerd.
Concreet gaat het om:
Bepaling 2.1.3: executive committee
Bepaling 2.8.2-2.8.3: overnamebod
Bepaling 3.1.3: beloning executive committee
Bepaling 3.3.2-3.3.3: beloning commissarissen in aandelen respectievelijk aandelenbezit van commissarissen
Bepaling 4.2.6: beschermingsmaatregelen
Bepaling 4.3.3: ontnemen bindende karakter voordracht of ontslag
Bepaling 4.3.4: stemrecht financieringspreferente aandelen
Bepaling 4.3.5: publiceren stembeleid institutionele beleggers
Bepaling 4.3.6: verslag uitvoering stembeleid institutionele beleggers
Bepaling 4.3.7: onthouden stemming bij grotere shortpositie dan longpositie
Bepaling 4.3.8: uitgeleende aandelen
Bepaling 4.5: certificering van aandelen
Bepaling 5: one-tier bestuursstructuur